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OneCoin骗局同谋者David Pike被指控作虚假陈述
  • OneCoin骗局同谋者David Pike被指控作虚假陈述
  • OneCoin骗局同谋者David Pike被指控在与联邦调查局、国税局刑事调查部的特工、纽约南区国家检察官办公室以及美国联合会的代表会面时做出了虚假和欺诈性的陈述。Pike表示,他不知道转移到他协助管理的所谓私募股权基
  • 2019-11-15 00:02     [未核实]
[全国]
Konstantin Ignatov针对OneCoin案的多项指控认罪
  • Konstantin Ignatov针对OneCoin案的多项指控认罪
  • OneCoin创始人Ruja Ignatova的兄弟Konstantin Ignato针对OneCoin案的多项指控认罪,其罪名包括洗钱和欺诈。Ignatov3月份在洛杉矶国际机场被捕,根据认罪协议的条款,Ignatov将不会因其在OneCoin中的角色而面临进一步
  • 2019-11-14 23:04     [未核实]
[全国]
BBC:随着OneCoin骗局的规模逐渐扩大,涉及金额可能超过官方估计的3至4倍
[全国]
纽约法院已开始审判对涉嫌参与OneCoin洗钱的律师Mark Scott
  • 纽约法院已开始审判对涉嫌参与OneCoin洗钱的律师Mark Scott
  • 涉嫌参与加密货币庞氏骗局OneCoin洗钱一名美国律师Mark Scott被控将数亿美元资金从加密货币计划转移到离岸账户,关于Scott的审判于周一在纽约开始,但其否认存在任何不当行为。预计听证将持续两到三周,这是三名关键
  • 2019-11-05 10:05     [未核实]
[全国]
OneCoin案被告Mark Scott的律师反对美国政府“有意回避”指控
  • OneCoin案被告Mark Scott的律师反对美国政府“有意回避”指控
  • OneCoin案被告Mark Scott被美国政府指控在OneCoin案中“有意回避”,此指控遭到了Mark Scott的律师的反对,他称“我们反对‘有意回避’指控,并提议根据当时的事实记录,在政府案件结案后详细说明我们的反对意见。如
  • 2019-10-24 22:02     [未核实]
[全国]
加密骗局受害者收到Onecoin支持者的死亡威胁
  • 加密骗局受害者收到Onecoin支持者的死亡威胁
  • BBC报道称,受骗的OneCoin数字货币投资者Jen McAdam向苏格兰警方报告其收到一系列以死亡和暴力威胁她的信息。 McAdam声称这些威胁是OneCoin支持者协同攻击的一部分,并补充说这正在对其健康造成损害,但不会放弃,直
  • 2019-10-15 11:25     [未核实]
[全国]
爱尔兰银行员工改变为OneCoin案提供证词的立场,美国政府采取措施要求其作证
[全国]
OneCoin加密货币骗局的同谋者David Pike要求延长30天以回应受害者投诉
[全国]
萨摩亚司法部正协助调查OneCoin涉嫌洗钱一案
  • 萨摩亚司法部正协助调查OneCoin涉嫌洗钱一案
  • 萨摩亚司法部长表示正在协助调查加密货币公司OneCoin在萨摩亚洗钱一案。此前消息,萨摩亚央行已对两所涉险投资OneCoin的教堂进行洗钱调查。(RNZ)
  • 2019-07-17 13:18     [未核实]
[全国]
加密骗局OneCoin首席执行官申请保释被拒,或面临长达20年监禁
[全国]
萨摩亚央行表示正在对两所涉险投资OneCoin的教堂进行洗钱调查
  • 萨摩亚央行表示正在对两所涉险投资OneCoin的教堂进行洗钱调查
  • 萨摩亚中央银行表示,两所据称投资于一种被禁止的加密货币(OneCoin)的萨摩亚教堂正在接受洗钱调查。央行援引新西兰警方提交的一份报告称,OneCoin利用在新西兰和澳大利亚设有分支机构的两座萨摩亚教堂,向萨摩亚输
  • 2019-06-22 10:39     [未核实]
[全国]
新西兰内政部调查萨摩亚教会与加密货币OneCoin的联系
  • 新西兰内政部调查萨摩亚教会与加密货币OneCoin的联系
  • 新西兰内政部(DIA)正在调查一个萨摩亚教会,该教会与加密货币OneCoin有关。这个名为萨摩亚独立基督复临安息日会(SISDAC)的教会在新西兰、澳大利亚和萨摩亚都设有分支机构。内政部表示,尽管调查是根据《2005年慈
  • 2019-06-14 08:47     [未核实]
[全国]
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